3月10日,国会金融服务委员会民主党议员马克辛·沃特斯与国会议员杰布·汉萨尔林共同写了一封信给其他四位民主党人,这位委员会的共和党主席,其内容将被视为非凡不那么混乱和发热的政治氛围这封信开始了:根据你过去监督司法部(“部门”)调查的做法,我们写信要求委员会正式评估该部门对德意志银行的俄罗斯钱款调查,包括审查新总检察长在继续调查中的作用我们还敦促委员会利用委员会所有监督机构开展自己的调查,以确定俄罗斯洗钱计划的性质,包括谁参与了安排和是否违反美国拉w可能发生的情况超出了未能维持适当的反洗钱控制的范围信件然后概述了女议员沃特斯和她的民主党同事在委员会中所担忧的问题他们包括一个关于“鉴于总统正在进行的这项刑事调查的完整性与德意志银行的利益冲突“ - 特朗普的企业欠德意志银行数亿美元 - 而且”特朗普总统的核心圈子与俄罗斯政府之间的可疑联系引起了人们的担忧,即该部可能无法牵连那些从德意志银行交易中受益的人计划“我有兴趣阅读这封信去年,我为这本杂志报道了德意志银行所谓的”镜像交易“,涉及价值100亿美元的俄罗斯洗钱计划

它的工作原理如下:2011年至2015年,莫斯科和伦敦的相关公司实体购买并出售相同数量的相同股票h德意志银行的莫斯科证券服务台借助这种炼金术,俄罗斯的卢布在伦敦转化为美元这一过程绕过了税务官员,货币监管机构和反洗钱控制措施

1月份,德意志银行同意支付6亿3千万美元美国和英国金融监管机构就镜像交易丑闻征收的罚款纽约州金融服务部的报告尤其令人失望它说镜子交易缺乏“明显的经济目的”,因此, “高度暗示金融犯罪”司法部也在调查这些行业,并有权提起刑事诉讼,但尚未采取任何行动沃特斯的来信暗示说,调查似乎已停滞无论司法部最终会出现镜子交易是否构成“违反美国法律”的问题,但有一条清晰的途径可以调查至少一个成员德意志银行俄罗斯分支机构Tim Wiswell,一位美国公民2011年至2015年间,他监督莫斯科办公室的可疑交易

根据在莫斯科对我讲话的专业洗钱者,以及来自莫斯科的一份报告纽约州金融服务部似乎认同他,Wiswell以数百万贿赂来促进该计划(Wiswell最后被认为与家人一起在印度尼西亚,参与了由俄罗斯人组成的冲浪学校,塞米亚克附近的TakeOff,印度尼西亚与美国没有引渡条约)俄罗斯一直在我们的脑海中事实上,俄罗斯在美国生活中的影响主题在特朗普总统的头几个星期疯狂地出现,因此存在危险各种调查,已证实的事实和怀疑 - 政治,金融,尊严 - 将开始融合成一个无定形的丑闻:俄罗斯之门其他金融案件的最新发展,建议在沃特斯信件或金融监管机构的报告中没有提到司法部应该在镜像交易事件中进行调查的两种截然不同的调查方式第一种是规模问题上周,非营利性国际新闻工作者联合会有组织犯罪和腐败举报项目与包括Novaya Gazeta和卫报在内的32个国家的新闻媒体合作发布了一系列新信息

 这些信息包括银行记录,详细说明了“俄罗斯洗衣店”,“全球洗衣店”或“摩尔多瓦计划”的各种不同称谓的资本外逃和洗钱操作

这些信息来自多年有关该主题的工作,特别是最近银行记录的泄漏简而言之,摩尔多瓦计划的故事是,在2010年至2015年期间,与俄罗斯政府和安全部门有联系的一组俄罗斯洗钱者和罪犯转移了至少200亿美元(根据英国执法官员向卫报的说法,这可能高达80亿美元)来自俄罗斯的不正当或恶意的资金,使用摩尔多瓦的虚拟债务协议和世界各地的空壳公司

“卫报”报道说,这些被污染的货币不仅通过国外的俄罗斯人,而且还通过离岸账户和房地产交易,皮毛大衣和学费,银行,如汇丰和巴克莱,甚至进入三星和爱立信等不知情的蓝筹公司,OCCRP的令人钦佩的报道中没有提到的是摩尔多瓦计划与德意志银行亚历山大格里戈里耶夫的镜像交易之间的联系, “影子银行家”OCCRP声称“与FSB有联系”,这家俄罗斯安全机构负责策划摩尔多瓦计划,是莫斯科境外波多利斯克一家叫做Promsberbank的鲜为人知的银行的股东,也用于德意志银行镜像交易事实上,其股东之一,一家名为金融桥的公司是该计划不可或缺的组成部分Promsberbank的另一大股东Alexei Kulikov于去年在俄罗斯因“大规模欺诈”被捕,据彭博社报道称,与德意志银行的镜像交易有关(与此同时,总统表弟伊戈尔普京坐在两个RZB的董事会上,这是Grigoriev拥有的一家银行,它使用了Mol dovan计划和Promsberbank)这篇文章还提供了证据表明这两个计划之间存在重叠使用镜像交易的交易对手之一是英国一家名为Chadborg Trade,LLP的外壳公司,该公司位于Potters Bar二楼的办公室,英格兰赫特福德郡一个不起眼的通勤城镇OCCRP,Tronlux Ventures,LLP本周在摩尔多瓦案例中命名的公司之一与Chadborg拥有相同的邮寄地址

事实上,两家公司都列出了与其“董事”相同的两家公司, :Kenmark,Inc和Ostberg有限公司都在多米尼加联邦注册因此,这些见解促成的第一个新的调查方向可能是:德意志银行的镜像交易计划是否与更大的洗钱操作相关联这似乎是由接近俄罗斯安全部门的人煽动的

OCCRP建议,通过摩尔多瓦计划流入的资金“可能通过欺诈,操纵国家合同或海关和逃税而从俄罗斯财政部转移”

在我对该杂志的报告中,我注意到一些镜像交易货币起源于车臣其余部分多么肮脏

第二个和相关的问题是:德意志银行洗钱Magnitsky钱

一些背景:在我居住的英国,我们正在等待长期延迟的验尸官对一名名叫Alexander Perepilichnyy的俄罗斯公民的调查,该人在2012年11月在英格兰萨里的家中慢跑时昏倒了

Perepilichnyy死于自然原因,但后来有报道称在他的血液中发现了gelsemium或“伤心草”痕迹

Gelsemium在英格兰并不是天然存在的,并且通常被认为是用作致死剂俄罗斯和中国的刺客在任何情况下,我们都不可能发现真正杀死Perepilichnyy的事件,因为英国政府已申请公共利益豁免,将某些文件排除在公开法庭之外,“为了国家安全”Perepilichnyy有一个复杂的专业人员俄罗斯的生活除其他外,2010年国际刑警组织向英国严重有组织犯罪局发出的一则消息称,他涉嫌“欺诈,掠夺和滥用权力“然而,在2012年,他转过身来举报人,将信息和文件交给了Hermitage的调查员,这是由美国的Bill Browder拥有的基金 当时,赫米蒂奇正在研究其律师马格尼茨基逝世的可疑情况,他在发现了一项大规模诈骗俄罗斯税务局二十三亿美元的计划后遇害,并洗钱

对布劳德来说,佩雷皮利奇尼一直在帮助清洗被马格尼茨基发现的计划中被盗的税款,这就是为什么当他翻转他的旧共谋时,他能够以这样的权威说话

没有人知道骗子像骗子一样

马格尼茨基去世后,布劳德和赫米蒂奇成功游说许多国家制定“马格尼茨基法”,阻止与盗窃和随后的致命掩护进入他们的国家的犯罪分子和腐败的政府官员,并阻止他们使用银行系统奥巴马总统签署了谢尔盖马格尼茨基法治责任法案于2012年12月14日成为法律 - 为俄罗斯与乌克兰之间的法律事务作出贡献至少在奥巴马政府期间,至少在奥巴马政府期间,马克西特斯基事件仍对俄罗斯政府保持敏感最近,代表马格尼茨基家族的一位律师尼古拉•戈罗霍夫从莫斯科附近他家的四楼坠落后受伤,之前他将出现在上诉法院驳斥法院拒绝调查有组织犯罪俄罗斯媒体报道说,Gorokhov下降,同时试图将浴缸提升到他的公寓它应该关注女议员沃特斯和司法部的调查人员,然后,名为亚历山大·佩雷皮利尼内的名字在俄罗斯金融桥的官方文件中看起来是主要股东,该公司是德意志银行在镜像交易事务中的关键俄罗斯交易对手之一的经纪人

我们无法知道这意味着什么,面对但我们确实知道很多关于Perepilichnyy所做的工作,以及他移动的那种钱,以及他的合作与马格尼茨基事件有牵连简单地看到他在文件上的名字导致我手臂上的毛发上升人们不禁要问,它是否会对司法部的调查人员产生类似的影响在一个不那么混乱和发热的政治氛围中,这样的细节本来可以被认为非凡

作者:胥贲碴

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